In een sector waar compliance en risicobeheer absolute prioriteiten zijn, is de strijd tegen het witwassen van geld (AML - Anti-Money Laundering) essentieel geworden voor accountantskantoren.
AML omvat alle praktijken, procedures en regelgeving die erop gericht zijn witwassen van geld te voorkomen en illegale fondsen te verbergen.
Als beheersoftware voor accountantskantoren vereenvoudigt onze oplossing de naleving van deze strenge normen door middel van geautomatiseerde verificatietools voor de screening van klanten te integreren.
Met drie centrale concepten maakt AML een strenge monitoring mogelijk:
• KYC: Know Your Customer
• KYB: Know Your Business
• KYT: Know Your Transaction
FID-Manager begeleidt uw accountantskantoor bij digitalisering en biedt effectieve oplossingen om te voldoen aan de vereisten van de antiwitwaswetgeving met behulp van AML-software die screening en monitoring mogelijk maakt
Het beheer van identiteitskaarten
Van het aanmaken van de klant op basis van de identiteitskaart tot de e-mail 'kennisgeving van vervallen of ontbrekende identiteitskaart'
Formaliteiten
Verplichte formaliteiten worden automatisch ingevuld op basis van het klantendossier, de opdrachtbrief en de op maat aangepaste volmacht, gebaseerd op het bestaande model van uw kantoor
Handtekeningen
FID-Manager begeleidt u gedurende het hele proces, van het opstellen tot het verzenden van het document, tot aan de ontvangst ervan met handtekening, of dit nu door de klant gebeurt of in sommige gevallen enkel door uzelf. Onze handtekenmodule stelt u in staat om elk type document eenvoudig te laten ondertekenen.
AWW-controlelijst
Dankzij de AWW-controlelijst beschikt u altijd en overal over een compleet overzicht: voltooide en verlopen formaliteiten, evenals formaliteiten die in behandeling zijn
QR-codes
Formaliteiten gegenereerd in FID-Manager worden automatisch herkend dankzij QR-codes
Het belang van de strijd tegen het witwassen van geld
De bestrijding van witwaspraktijken is belangrijk voor het behoud van de stabiliteit en integriteit van het wereldwijde financiële systeem. Witwassen van geld en financiering van terrorisme zijn ernstige bedreigingen die het vertrouwen in financiële instellingen kunnen ondermijnen en criminele activiteiten kunnen laten bloeien. Door robuuste anti-witwasmaatregelen en -procedures (AML) te implementeren, kunnen financiële instellingen verdachte transacties opsporen en voorkomen. Dit helpt hen niet alleen om te voldoen aan internationale regelgeving, maar beschermt ook hun reputatie en vermindert het risico op juridische sancties. Uiteindelijk vergroten deze maatregelen de veiligheid en transparantie van het wereldwijde financiële systeem.
AML-software om de anti-witwasvereisten te vergemakkelijken
Het gebruik van AML-software is essentieel om te voldoen aan de wettelijke vereisten in de strijd tegen het witwassen van geld. Deze geautomatiseerde tools controleren transacties in realtime, identificeren verdacht gedrag en genereren nalevingsrapporten. Met behulp van geavanceerde algoritmen en dataminingtechnieken vereenvoudigt AML-software het nalevingsproces door de administratieve last te verminderen en menselijke fouten tot een minimum te beperken.
Daarnaast zorgen regelmatige kwaliteitscontroles ervoor dat de software up-to-date blijft met de nieuwste regelgeving, waardoor de prestaties worden geoptimaliseerd en een voortdurende bescherming wordt geboden tegen de risico's van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
