NEWS : Actualisering van de lijst van personen en entiteiten die onderworpen zijn aan de sancties en embargo-maatregelen van de wet van 18 september 2017 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en betreffende de beperking van het gebruik van contanten. (Wwft).
De « bindende bepalingen inzake financiële embargo's », meestal aangeduid als "financiële sancties", zijn gedefinieerd in artikel 4, 6° van de WwG. Deze financiële sancties worden opgelegd aan landen, personen of entiteiten om een einde te maken aan een reeks inbreuken (schending van de vrede en nationale veiligheid, mensenrechten, destabilisatie van soevereine staten en proliferatie van massavernietigingswapens).
Ze worden zowel door internationale als nationale instanties opgelegd. Elke instantie houdt haar eigen lijst bij van betrokken landen, personen en entiteiten.
Hoewel deze sancties doorgaans door financiële instellingen worden toegepast, zijn ook accountants, net als elke andere onderworpen entiteit in de zin van de Wwft, eraan onderworpen.
Enerzijds houden de sancties het bevriezen van fondsen en het verbod om fondsen ter beschikking te stellen van de gesanctioneerde personen of entiteiten in, en anderzijds de verplichting tot informatieoverdracht en samenwerking met de Algemene Administratie van de Thesaurie bij het controleren van de informatie.
Deze informatie moet per e-mail worden meegedeeld aan de administratie via het volgende e-mailadres: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be.
De administratie publiceert en actualiseert een lijst van de personen of entiteiten die onder deze sancties vallen. Deze lijst werd zopas bijgewerkt. U kunt de lijst hier downloaden: hier
Aangezien deze lijst regelmatig wordt bijgewerkt, raden wij u sterk aan zich te abonneren op de e-mailmeldingen van de updates van de lijst. U kunt zich abonneren via deze pagina: https://sifi.minfin.fgov.be/subscription-form